Seorang wanita yang masuk dalam daftar “Penipu Paling Dicari” FBI karena dugaan perannya dalam skema penipuan dana bantuan COVID-19 senilai $32 juta ditangkap di Jamaika dan dikembalikan ke Florida Selatan untuk menghadapi tuntutan federal.
Elaine Angene Escoe, 41, menghadapi berbagai dakwaan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, penipuan kawat, penyembunyian pencucian uang dan pencucian uang transaksional.
Menurut penyelidik federal, pihak berwenang Jamaika, berdasarkan informasi yang dikembangkan oleh FBI, menangkap Escoe setelah menerima informasi, dan dia kemudian dikembalikan ke Florida Selatan.
FBI telah menawarkan hadiah hingga $150.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukumannya.
Escoe adalah salah satu dari delapan buronan pertama yang masuk daftar baru yang diumumkan oleh Direktur FBI Kash Patel pada bulan Juni lalu.
Escoe terakhir kali terlihat di Palm Beach County pada 3 Juni 2025, dan dijadwalkan hadir di pengadilan dua hari kemudian tetapi tidak pernah muncul, kata para pejabat. Surat perintah penangkapan federal telah dikeluarkan untuknya pada tanggal 22 Mei 2025.
Escoe dan yang lainnya diduga mengajukan lebih dari 90 permohonan palsu untuk mendapatkan dana dari Program Perlindungan Gaji, Pinjaman Bencana Cedera Ekonomi, Dana Revitalisasi Restoran, dan Hibah Operator Tempat Tertutup antara Mei 2020 dan November 2021, kata para pejabat.
Aplikasi tersebut diduga berisi informasi palsu mengenai jumlah karyawan, biaya penggajian, dan pendapatan bisnis.
Skema ini mengakibatkan pencairan dana KPS sebesar $29,1 juta, dana RRF sebesar $1,2 juta, dan dana SVOG sebesar $3,8 juta.
Setelah dana dicairkan, Escoe dan pihak lain diduga mengarahkan pembayaran satu sama lain dan ke bisnis yang mereka kendalikan, menarik sejumlah besar uang tunai, dan menggunakan cek kosong yang ditandatangani untuk menyembunyikan asal dan sifat dana tersebut.
Escoe adalah terdakwa terakhir yang didakwa dalam skema tersebut.
Setelah persidangan tahun 2025, Alfred Davis, Cher Davis, dan Latoya Clark dinyatakan bersalah oleh juri federal, sementara James McGhow dan Gino Jourdan sebelumnya mengaku bersalah.
Davis dijatuhi hukuman 235 bulan penjara, Davis 87 bulan, Clark 70 bulan, Jourdan 46 bulan, dan McGhow 42 bulan.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Newsroom.id tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
